【股东会决议任免书】任免的股东会决议怎么写?新公司成立股东会的决议又如何写?

时间:2019-07-03 16:16:23 来源:新股 点击:

法人股东会决议范本

xxx有限公司股东会决议

一、时间:xxx年x月xx日

二、地点:公司会议室

三、召集人:曾重阳。参加人:曾重阳、雷雪平(老股东)、殷开敏(新股东)

四、会议内容:

经全体股东讨论,一致通过如下决议:

1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

2、一致同意曾重阳的辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。

3、一致同意免去雷雪平的监事职务;选举曾重阳为公司监事,任期三年。

4、一致同意曾重阳将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

5、一致同意雷雪平将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;曾重阳以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。

7、一致同意雷雪平退出股东会。

8、公司其他情况不变。

9、一致通过公司章程修正案。

五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

股东签名:

xxx年x月xx日

股东会决议

股东会决议

新公司成立股东会决议 

新公司成立股东会决议一: 

依据《公司法》有关规定,本公司全体股东召开会议,对设立公司形成决议,现将会议情况和决议情况记录如下:  

会议时间:      年   月   日    

会议地点:                     

会议性质:临时   

会议通知情况:本次会议由出资最多的股东     召集,并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。   

股东到会情况: 

参加会议股东:                                                                                                 ;弃权股东:    无  

会议主持人:首次会议由出资最多的股东         主持。   

会议决议情况:到会股东中,表决赞成股东所持股份为      万元,占出席会议股东所持股份的  100 %;表决反对的股东所持股份  0  万元,占出席会议股东所持股份的 0  %;弃权股东所持股份  0 万元,占出席会议股东所持股份的  0  %, 

会议通过如下决议:      

一、决定拟设公司的名称:                          

二、决定拟设公司的住所:                          

三、决定拟设公司的经营范围:                                                                                                    

出资     万元、      出资      万元 、       出资    万元   

五、决定拟设公司的组织机构:   

1、公司设董事会,选举     、    、    为董事。   

2、公司设监事会,选举     、    、    为监事。其中     为职工代表。        

六、通过公司章程。   

七、全权委托        办理公司设立登记事宜。   

承诺:到会股东无需另行签署书面声明,即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。     

会议主持人签名(或盖章):    

参加会议股东签名(或盖章): 

年   月  日 

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